Money Laundering News

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  Rajasthan: ED ने पकड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल, बीकानेर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष को दबोचा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े है तार

  Rajasthan: ED ने बीकानेर के अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET) के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद सादिक उर्फ ​​सादिक खान को गिरफ्तार किया है. उन्हें PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया और 4 दिसंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 6 दिसंबर, 2025 तक ED कस्टडी दे दी.

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  रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़: जिस ताज अरावली में हुई थी बॉलीवुड शादियां, अब वही ED शक के घेरे में

  Udaipur News: ईडी की जांच में सामने आया कि 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच रैपिड ड्राइवर के खाते में 331.36 करोड़ जमा हुए. राशि जमा होने के बाद तुरंत बाद ही इसे ट्रांसफर कर दिया गया था.

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  Rapido ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़...VIP शादी में खर्च, ED ने कार्रवाई की तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

  ईडी लगातार 1XBET मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है. इसी दौरान ED ने 1xbet अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. लेकिन इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

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  Anil Ambani Raid: अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 35 से ज्यादा जगहों पर चल रहा सर्च ऑपरेशन

  सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अब तक 50 से अधिक कंपनियों और 25 व्यक्तियों की भूमिका की छानबीन कर रही है. इनमें कई नामचीन कॉरपोरेट हस्तियों और बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

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  राजस्थान में 25 जगहों पर ED की छापेमारी, नेक्सा एवरग्रीन में 2700 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का है मामला

  Rajasthan News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें 2.4 करोड़ रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण और अन्य चीजें बरामद की गईं.

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  75 साल के बुजुर्ग को 3 द‍िन ड‍िज‍िटल अरेस्‍ट रखा, 23 लाख ठगे 

  साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुल‍िस और सीबीआई अध‍िकारी बताया. फर्जी वारंट, कोर्ट को वीड‍ियो कॉल और सीबीआई जांच का डर द‍िखाकर पैसे ऐंठ ल‍िए. 

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  Rajasthan: 'हर टेंडर पर ठेकेदारों से 2-3 परसेंट की रिश्वत ले रहे थे', महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद ED का दावा

  JJM Corruption News: 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री महेश जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय में टेंडर, 'फर्जी' कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, टेंडर देने आदि सहित विभिन्न कार्यों के लिए 2-3 प्रतिशत रिश्वत ली.

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  राजस्थान समेत देश के 16 शहरों में फैली सहारा समूह की बेनामी संपत्ति, ED ने दिया 1538 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश

  ईडी ने सहारा समूह की 1538 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती का आदेश जारी किया गया है. देशभर के 16 शहरों में फैली हैं बेनामी ज़मीनें, टॉप पर बीकानेर शामिल है. 

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  National Herald Case: जयपुर में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, गहलोत बोले- 'देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे...'

  Jaipur Congress Protest: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 'देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है. भाजपा बार-बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है. ये बहुत खतरनाक है.'

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  नेशनल हेराल्ड केस: ED दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, राहुल-सोनिया पर एक्शन के बाद पार्टी ने लिया फैसला

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल हैं.

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  Jaipur ED Raid: राजस्थान समेत देशभर में SDPI के 12 ठिकानों पर ED की रेड, MK फैजी की गिरफ्तारी के बाद एक्शन

  ED Raid in Rajasthan: एसडीपीआई पीएफआई का एक राजनीतिक मोर्चा है और फैजी 2018 से एसडीपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष है. फैजी को 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को उसे दिल्ली की एक विशेष अदालत ने छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है.

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  सैलून में काटता था बाल, दोस्त के साथ मिलकर छतीसगढ़ के रिटायर्ड अधिकारी से ठगे 54.30 लाख रुपए, अब गिरफ्तार

  Cyber Thugs Arrested: राजस्थान के अलवर जिले से शुक्रवार को दो साइबर ठग गिरफ्तार किए गए है. इसमें एक सैलून में बाल काटने का काम करता है. दूसरा पोलिटेक्निक डिप्लोमा की पढ़ाई करता है.

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  Jodhpur: रिटायर्ड BPCL अधिकारी से 1.84 करोड़ की साइबर ठगी, देशभक्ति के नाम पर किया डिजिटल अरेस्ट

  जोधपुर में एक रिटायर्ड BPCL अधिकारी से शातिर ठगों ने 1 करोड़ 84 लाख की ठगी कर ली. ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और परिवार की जान को खतरा बताकर उन्हें डराया. देशभक्ति और सहयोग के नाम पर 11 चेक के जरिए पैसे ठगे गए.

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  सिसोदिया और केजरीवाल के बाद अब AAP नेता सत्येंद्र जैन को भी मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

  Satyendra Jain Gets Bail: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है. जैन 18 महीनों से जेल में बंद थे. अब वो बाहर आएंगे.

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  Rajasthan: यूपी पुलिस की राजस्थान में दबिश, एक गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

  डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी तरकीब है जहां साइबर अपराधी ठगने के लिए अपने शिकार को उसी के घर में एक प्रकार से बंधक बना देते हैं. ये अपराधी अक्सर ऑडियो या वीडियो कॉल कर लोगों के सामने कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में पेश आते हैं और उनके मन में डर पैदा करते हैं.