Money Laundering News
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का जयपुर-लुधियाना में एक्शन, ₹1986 करोड़ की 37 संपत्तियां अटैच
PACL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान और पंजाब में लगभग 1986 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियां अटैच की हैं. जांच में लाखों निवेशकों से बड़े पैमाने पर ठगी और अवैध निवेश योजना का खुलासा हुआ है.
-
CBI जांच से खुला रेलवे फ्रॉड, ED ने जब्त की 2.67 करोड़ की संपत्तियां; 16 करोड़ की अवैध कमाई उजागर
राजस्थान में रेलवे घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनायक लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रवेश काबरा की 2.67 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं.
-
Rajasthan: ED ने पकड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल, बीकानेर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष को दबोचा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े है तार
Rajasthan: ED ने बीकानेर के अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET) के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद सादिक उर्फ सादिक खान को गिरफ्तार किया है. उन्हें PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया और 4 दिसंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 6 दिसंबर, 2025 तक ED कस्टडी दे दी.
-
रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़: जिस ताज अरावली में हुई थी बॉलीवुड शादियां, अब वही ED शक के घेरे में
Udaipur News: ईडी की जांच में सामने आया कि 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच रैपिड ड्राइवर के खाते में 331.36 करोड़ जमा हुए. राशि जमा होने के बाद तुरंत बाद ही इसे ट्रांसफर कर दिया गया था.
-
Rapido ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़...VIP शादी में खर्च, ED ने कार्रवाई की तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
ईडी लगातार 1XBET मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है. इसी दौरान ED ने 1xbet अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. लेकिन इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
-
Anil Ambani Raid: अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 35 से ज्यादा जगहों पर चल रहा सर्च ऑपरेशन
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अब तक 50 से अधिक कंपनियों और 25 व्यक्तियों की भूमिका की छानबीन कर रही है. इनमें कई नामचीन कॉरपोरेट हस्तियों और बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.
-
राजस्थान में 25 जगहों पर ED की छापेमारी, नेक्सा एवरग्रीन में 2700 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का है मामला
Rajasthan News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें 2.4 करोड़ रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण और अन्य चीजें बरामद की गईं.
-
75 साल के बुजुर्ग को 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा, 23 लाख ठगे
साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताया. फर्जी वारंट, कोर्ट को वीडियो कॉल और सीबीआई जांच का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लिए.
-
Rajasthan: 'हर टेंडर पर ठेकेदारों से 2-3 परसेंट की रिश्वत ले रहे थे', महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद ED का दावा
JJM Corruption News: 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री महेश जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय में टेंडर, 'फर्जी' कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, टेंडर देने आदि सहित विभिन्न कार्यों के लिए 2-3 प्रतिशत रिश्वत ली.
-
राजस्थान समेत देश के 16 शहरों में फैली सहारा समूह की बेनामी संपत्ति, ED ने दिया 1538 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश
ईडी ने सहारा समूह की 1538 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती का आदेश जारी किया गया है. देशभर के 16 शहरों में फैली हैं बेनामी ज़मीनें, टॉप पर बीकानेर शामिल है.
-
PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का जयपुर-लुधियाना में एक्शन, ₹1986 करोड़ की 37 संपत्तियां अटैच
PACL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान और पंजाब में लगभग 1986 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियां अटैच की हैं. जांच में लाखों निवेशकों से बड़े पैमाने पर ठगी और अवैध निवेश योजना का खुलासा हुआ है.
-
CBI जांच से खुला रेलवे फ्रॉड, ED ने जब्त की 2.67 करोड़ की संपत्तियां; 16 करोड़ की अवैध कमाई उजागर
राजस्थान में रेलवे घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनायक लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रवेश काबरा की 2.67 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं.
-
Rajasthan: ED ने पकड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल, बीकानेर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष को दबोचा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े है तार
Rajasthan: ED ने बीकानेर के अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET) के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद सादिक उर्फ सादिक खान को गिरफ्तार किया है. उन्हें PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया और 4 दिसंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 6 दिसंबर, 2025 तक ED कस्टडी दे दी.
-
रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़: जिस ताज अरावली में हुई थी बॉलीवुड शादियां, अब वही ED शक के घेरे में
Udaipur News: ईडी की जांच में सामने आया कि 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच रैपिड ड्राइवर के खाते में 331.36 करोड़ जमा हुए. राशि जमा होने के बाद तुरंत बाद ही इसे ट्रांसफर कर दिया गया था.
-
Rapido ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़...VIP शादी में खर्च, ED ने कार्रवाई की तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
ईडी लगातार 1XBET मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है. इसी दौरान ED ने 1xbet अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. लेकिन इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
-
Anil Ambani Raid: अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 35 से ज्यादा जगहों पर चल रहा सर्च ऑपरेशन
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अब तक 50 से अधिक कंपनियों और 25 व्यक्तियों की भूमिका की छानबीन कर रही है. इनमें कई नामचीन कॉरपोरेट हस्तियों और बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.
-
राजस्थान में 25 जगहों पर ED की छापेमारी, नेक्सा एवरग्रीन में 2700 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का है मामला
Rajasthan News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें 2.4 करोड़ रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण और अन्य चीजें बरामद की गईं.
-
75 साल के बुजुर्ग को 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा, 23 लाख ठगे
साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताया. फर्जी वारंट, कोर्ट को वीडियो कॉल और सीबीआई जांच का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लिए.
-
Rajasthan: 'हर टेंडर पर ठेकेदारों से 2-3 परसेंट की रिश्वत ले रहे थे', महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद ED का दावा
JJM Corruption News: 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री महेश जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय में टेंडर, 'फर्जी' कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, टेंडर देने आदि सहित विभिन्न कार्यों के लिए 2-3 प्रतिशत रिश्वत ली.
-
राजस्थान समेत देश के 16 शहरों में फैली सहारा समूह की बेनामी संपत्ति, ED ने दिया 1538 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश
ईडी ने सहारा समूह की 1538 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती का आदेश जारी किया गया है. देशभर के 16 शहरों में फैली हैं बेनामी ज़मीनें, टॉप पर बीकानेर शामिल है.
