Rajasthan News: प्रवर्तन निदेशालय ने PACL लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली जोनल ऑफिस–II ने PMLA कानून के तहत पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में स्थित 37 अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है. इन संपत्तियों की कुल कीमत 1986.48 करोड़ रुपये आंकी गई है.
अवैध निवेश योजना से जुड़ा मामला
यह कार्रवाई PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा चलाई गई कथित गैर कानूनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की जांच के दौरान की गई. जांच की शुरुआत CBI द्वारा दर्ज FIR RCBD1 2014 E 0004 से हुई थी. यह मामला आईपीसी की धारा 120 B और 420 के तहत दर्ज किया गया था.
लाखों निवेशकों से हजारों करोड़ की ठगी
ED के अनुसार कंपनी ने खेती की जमीन बेचने और डेवलप करने का झांसा देकर देशभर के लाखों लोगों से 60000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई. निवेशकों को डाउन पेमेंट और किस्तों वाली योजनाओं का लालच दिया गया. उनसे एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए. ज्यादातर मामलों में जमीन दी ही नहीं गई जिससे करीब 48000 करोड़ रुपये का भुगतान फंसा रहा.
पैसे के लेनदेन का जाल
जांच में सामने आया कि निवेशकों का पैसा कई फ्रंट कंपनियों और जटिल लेनदेन के जरिए घुमाया गया. यह रकम PACL के दिवंगत चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू उनके परिवार और सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंची. बाद में इसी धन से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गईं.
परिवार के सदस्यों पर वारंट
मामले में प्रेम कौर बरिंदर कौर सुखविंदर कौर गुरप्रताप सिंह और प्रतीक कुमार के खिलाफ ओपन एंडेड नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए हैं. ED ने 2016 में ECIR दर्ज की थी और 2018 के बाद 2022 और 2025 में पूरक अभियोजन शिकायतें दायर कीं. विशेष अदालत ने सभी पर संज्ञान लिया है. ताजा कार्रवाई के साथ ED अब तक कुल 7589 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अटैच कर चुकी है जिनमें देश और विदेश की संपत्तियां शामिल हैं.
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