JKJ Jeweler IT Raid: आयकर विभाग के अधिकारियों ने सर्च में 3.25 करोड़ नकदी और 18.48 करोड़ रुपये की ज्वेलरी सहित कुल 20.32 करोड़ रुपये की जब्ती की. 669 करोड़ रुपये की बेहिसाब बिक्री लेन-देन, नकदी, और ज्वेलरी सहित कुल 715 करोड़ से अधिक की जब्ती की गई. आयकर अधिकारियों ने जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप और जोशी ग्रुप के प्रवर्तकों के अंतिम बयान भी दर्ज कर लिए.
400 करोड़ की नकद बिक्री की जानकारी मिली
JKJ ग्रुप में 400 करोड़ की नकद बिक्री की जानकारी मिली. स्टॉक में 100 किलो सोने का हिसाब नहीं मिला. आयकर विभाग ने जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी. आयक विभाग ने जयपुर, दिल्ली और कोलकाता के सभी ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की.
250 करोड़ का अघोषित कारोबार
JKJ ग्रुप में के पास 250 करोड़ का अघोषित कारोबार आयकर सर्च कार्रवाई में 3.25 करोड़ नक़द बरामद के साथ-साथ 8 लॉकर में 45 करोड़ के सोने और चांदी का हिसाब नहीं मिला है. इतना ही नहीं, 100 किलो से अधिक सोने के स्टॉक का जांच में हिसाब नहीं है.
बेहिसाब नकद लेनदेन का डेटा
आयकर विभाग को मिलीहार्डडिस्क में जोशी ग्रुप का बेहिसाब नकद लेनदेन का डेटा बरामद किया गया है तो वही 10 करोड़ के अघोषित कारोबार के सबूत भी मिले हैं. समूह की ओर से कंपनियों में पेश की गई फर्जी शेयर पूंजी का भी जिक्र आया है. रियल एस्टेट प्लाटों में बिक्री में भी बेहिसाब नकदी के सबूत मिले हैं.
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